В Панаму вывели 210 миллионов рублей

Под видом покупки стройматериалов московская компания «Лагран» вывела из России в Панаму более 210 миллионов рублей.

Панама

Как сообщила К24 старший помощник калужского транспортного прокурора Анастасия Самойлова, деньги в мае-июне 2013 года были перечислены на счета панамской компании Novomax Incorporated, с которой московская фирма заключила контракт на поставку стройматериалов. В банк были предоставлены товарно-транспортные накладные, подтверждающие законность сделки. Но они, как выяснилось в ходе прокурорской проверки, оказались подделкой. Стройматериалы из Панамы в Россию доставлены не были, а деньги осели в офшоре.

Материалы прокурорской проверки уже переданы в отдел дознания Калужской таможни, который возбудил в отношении гендиректора фирмы уголовное дело по статье  193 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ»). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Расскажите друзьям:
Загрузка...