Yandex.Metrika
Читай нас на Яндексе
16:26, 23 марта 2016

В Панаму вывели 210 миллионов рублей

Авто, Афиша, Безопасные качественные дороги, Городская среда, Дорожное движение, Инстаграмщина, Истории, Новости, Общественный транспорт, Общество, Погода, Река Ока, Специальный репортаж, Статьи, Уличное освещение, Фотографии

Под видом покупки стройматериалов московская компания «Лагран» вывела из России в Панаму более 210 миллионов рублей.

Как сообщила К24 старший помощник калужского транспортного прокурора Анастасия Самойлова, деньги в мае-июне 2013 года были перечислены на счета панамской компании Novomax Incorporated, с которой московская фирма заключила контракт на поставку стройматериалов. В банк были предоставлены товарно-транспортные накладные, подтверждающие законность сделки. Но они, как выяснилось в ходе прокурорской проверки, оказались подделкой. Стройматериалы из Панамы в Россию доставлены не были, а деньги осели в офшоре.

Материалы прокурорской проверки уже переданы в отдел дознания Калужской таможни, который возбудил в отношении гендиректора фирмы уголовное дело по статье 193 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ»). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.