Под следствие попали четверо калужских «обнальщиков»

Полицией возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Под следствие попали трое мужчин в возрасте от 28 до 53 лет, двое из которых являются братьями, и 37-летняя женщина.

Как сообщили в УМВД, братья, получив в наследство восемь организаций, вместе с подельниками предоставляли всем желающим услугу по нелегальному обналичиванию денежных средств. Работали они по известной схеме: заключали фиктивные договоры на оказание различных услуг, обналичивали плату за эти услуги и отдавали деньги заказчику, оставляя несколько процентов себе. Услуга пользовалась спросом: оборот фирмы за четыре года превысил 800 миллионов рублей.

Во время обысков полицейские изъяли у «обнальщиков» документы и более 100 банковских карт, оформленных на третьих лиц, а также мобильные телефоны и оргтехнику.