Гендиректора калужской фирмы обвинили в выводе на Кипр 36 миллионов долларов

Генеральный директор не названной в сообщении пресс-службы Калужской таможни компании стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье УК РФ «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации». Ему инкриминируется вывод за рубеж более 36 миллионов долларов США.

Деньги в середине прошлого года были переведены иностранной фирме, зарегистрированной в оффшорной зоне Республики Кипр, которая якобы должна была на эту сумму поставить оборудование в Россию. Чтобы ни у кого не возникло сомнений в законности перевода, гендиректор представил в банк документы, подтверждающие ввоз товаров на таможенную территорию Российской Федерации. Документы, как позже выяснилось, оказались подделкой. Оборудование кипрский партнер калужской фирмы в Россию, естественно, так и не ввез.

Только в этом году Калужской таможней проведено 47 проверок по фактам нарушений валютного законодательства РФ, по результатам которых было выявлено 14 преступлений на общую сумму более семи миллиардов рублей, возбуждены три уголовных дела.